Статья 174.1 УК РФ - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Ст. 174 УК РФ

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – преступное деяние экономической направленности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. За редким исключением, легализация является дополнительным составом в квалификации криминального деяния (деяний), таких как торговля наркотиками, вымогательство, фальшивомонетничество, незаконная игорная деятельность, налоговые преступления. Зачастую мошенничество (ст. 159 УК РФ), сопряжено с легализацией денежных средств, полученных в ходе мошеннических действий. Данный вид преступления относительно недавно появился в УК РФ, квалификация деяния часто осложнена неустойчивой практикой применения.

Осуществление защиты следует поручить квалифицированному адвокату, практикующему также и уголовно-экономические, и гражданско-правовые дела. Стоит сказать, что сама статья вызывает многочисленные споры в юридической среде, прежде всего, за счет использования данного состава для юридического давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Объективная сторона преступления состоит в проведении финансовой операции (сделки), предметом которой являются денежные средства либо имущество, приобретенное заведомо незаконным путем (а именно – в результате совершения уголовно–наказуемого деяния). По субъективной стороне, легализация характеризуется прямым умыслом, который нуждается в доказывании в ходе следствия.

По части 1 статьи законодателем предусмотрен только штраф, однако уже по части 2 статьи (легализация в крупном размере – от 1 500 000 рублей), наказание может составить до 2 лет лишения свободы. Часть 3 статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы за легализацию с использованием служебного положения либо в составе группы лиц. По части 4 статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за совершение криминального деяния в составе организованной группы или в особо крупном размере (от 6 000 000 рублей).

Статья имеет двойную подследственность, однако подавляющая часть дел подобной категории расследуется органами внутренних дел (МВД РФ). Оперативное сопровождение оказывают сотрудники соответствующих подразделений: ОЭБиПК, нынешний аналог ФСКН, УР, ФСБ.

Как видно из санкции по тяжкой 4 части статьи, серьезное наказание может последовать за легализацию относительно небольшой суммы от 6 000 000 рублей. Данный факт является серьезной проблемой для предпринимательского сообщества, где подобные суммы - ежедневная рутина. Кроме того, следствие часто выходит с ходатайством об аресте бизнесмена, обвиняемого в легализации. Именно поэтому защита по таким делам ведется адвокатами смежных юридических специальностей, с учетом специфики того или иного бизнеса.