Адвокат Петербурга

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ст. 174.1 УК РФ

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – общеуголовное преступление с предикатным составом. Это означает, что состав легализации возможен только после установленного состава иного преступления, в ходе которого незаконно получены деньги или имущество.

По своим объективным признакам ст. 174.1 УК РФ аналогична ст. 174 УК РФ, исключение составляет субъект – лицо, непосредственно совершившее предикатное преступление. Фактически, адвокату, ведущему производство, необходимо будет работать, как минимум, с двумя уголовными составами.

Объективная сторона преступления состоит в проведении финансовой операции (сделки), предметом которой являются денежные средства либо имущество, приобретенное заведомо незаконным путем (а именно – в результате совершения уголовно–наказуемого деяния) лицом, непосредственно совершившим предикатное преступление. По субъективной стороне, легализация характеризуется прямым умыслом, который нуждается в доказывании в ходе следствия. Стандартный состав образуется как в случае совершения экономических преступлений: мошенничеств, присвоений, так и общеуголовных: краж, грабежей, разбоев.

По части 1 статьи законодателем предусмотрен только штраф, однако уже по части 2 статьи (легализация в крупном размере – от 1 500 000 рублей), наказание может составить до 2 лет лишения свободы. Часть 3 статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы за легализацию с использованием служебного положения либо в составе группы лиц. По части 4 статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за совершение криминального деяния в составе организованной группы или в особо крупном размере (от 6 000 000 рублей).

Статья имеет двойную подследственность, однако подавляющая часть дел подобной категории расследуется органами внутренних дел (МВД РФ). Оперативное сопровождение оказывают сотрудники соответствующих подразделений: ОЭБиПК, ФСКН, УР, ФСБ.

В последнее время правоприменительная практика идет по пути увеличения планки минимального размера незаконно полученных средств, образующих состав легализации. Это вызвано большим количеством уголовных дел, связанных с предикатными составами незначительных преступлений: мелких краж, мошенничеств, сбытов наркосодержащих веществ. Учитывая, что правоохранительными органами ст. 174.1 УК РФ активно используется в качестве средства повышения показателей, опытный адвокат уже на стадии доследственной проверки способен оспорить данный состав и полностью снять его с повестки обвинения.

(Visited 288 times, 1 visits today)

Оставить комментарий